贵金属及宝石交易商

2019年9月，财务行动特别组织（特别组织）发布中国香港的相互评核报告，其中，报告指出有需要按贵重金属及宝石交易商在洗钱及恐怖分子资金筹集方面的风险，检讨其在相关方面的责任和规管。

就特别组织建议加强对贵金属及宝石业的规管，2022年6月24日，香港政府刊宪《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，提出向同为指定非金融企业及行业之一的贵重金属及宝石业，建立两级注册制度，并受海关关长规管，于2023 年 1 月 1 日生效，同时当日起计的270日为过渡期供相关人士进行注册。