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服务范围

ComplianceOne's Impact Analysis: Commencement of OTC Derivatives Licensing Regime

The reform introduces new and expanded SFC regulated activities for Hong Kong OTC derivatives, expected to take effect in H2 2027.

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Announcing Our New All-in-One LPF & OFC Compliance Support Services Beyond Licensed Corporation Compliance

As Hong Kong’s fund ecosystem continues to rapidly evolve, maintaining robust operational and regulatory governance at both the manager level (Licensed Corporation) and the fund level (LPF & OFC) has become paramount.

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2026年1月，「中国企业查」(China KYB) 正式登陆「东查查反洗钱/客户管理系统」。本服务专为金融与合规设计，能快速生成权威、及时的中国企业信用报告，涵盖工商、股权及风​​险记录等维度，助力高效完成身份识别与风险评估，为您的合规审查与决策提供坚实数据支持。

金融牌照申请或续期

合规科技系统

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金融牌照申请或续期

eDon AML 是一体化交易监控方案，结合自动化与机器学习，能高效识别异常及洗钱活动。系统支援云端与本地部署，内置近 50 条规则并支持灵活自定义。透过整合「东查查」功能，可持续比对全球制裁名单，实现端到端的监控闭环，助金融机构精准管控投资风险。

​萬利雲找換系統

「万利云」专为香港 MSO 打造，全面符合海关监管。系统集交易管理、纪录备存与合规筛查于一身，内置 Acuris 数据库，即时识别制裁名单与 PEPs。从自动开单到生成季度报告，简化申牌与续牌流程，在降低风险的同时，助您轻松应对监管要求并提升营运效率。

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金融牌照申请或续期

「东查查反洗钱/客户管理系统」(“东查查”) 于2024年11月发布，主要功能包括单次筛查功能以及客户管理功能。目标为金融机构提供全自动化的反洗钱系统以符合监管机构的要求，并协助金融机构在营运上减低合规风险及提升营运的效率。

金融牌照申请或续期

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「东查查反洗钱／客户管理系统」由天汇合规顾问有限公司附属公司研发，专为金融机构提供全自动化反洗钱方案，协助客户符合监管要求，有效降低合规风险并提升营运效率。

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系统连接全球知名的 Acuris Risk Intelligence 数据库，涵盖国际政治人物及制裁名单，功能包括单次筛查、认识你的客户、客户尽职审查、风险评估、持续监察、报表分析及备存纪录。系统最新更增设「中国企业查」功能，让用户一键查阅中国企业信用报告，进一步强化尽职审查的覆盖层面。

了解更多：www.edon.asia

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